RU

Компания туралы / Корпоративтік ақпарат

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» №1 от 27.05.2021 года

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» №1 от 27.05.2021 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество);

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление): г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General»;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года 11 часов 00 минут.

Всего акционеров: 6, из них 1 юридическое лицо; 5 физических лиц.

Всего акций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) простых акций.

Размещено и оплачено: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) простых акций.

На момент окончания регистрации акционеров Общества и их представителей для участия в Годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры/их представители, в совокупности, владеющие 1 497 805 (одним миллионом четырьмястами девяносто семью тысячами восемьюстами пятью) голосующими акциями Общества, составляющими 99,8536% от общего количества голосующих акций Общества, а именно:

 

Альжанов Тлек Кабыкенович, удостоверение личности №035487621, выдано МВД Республики Казахстан 01.11.2013 года, владеющий 1 139 097 голосующими акциями, что составляет 75,9398% от общего количества размещенных голосующих акций;

Апенко Сергей Сергеевич, удостоверение личности № 033973565 от 12.11.2012 года, ИИН 890416300342владеющий 149 850 голосующими акциями, что составляет 9,99 % от общего количества размещенных голосующих акций;

Альжанова Шынар Танирбергеновна, в лице поверенного Тультебаева Армана Нурлановича, действующего на основании доверенности от 21.05.2021 года, владеющая 149 850 голосующими акциями, что составляет 9,99 % от общего количества размещенных голосующих акций;

Альжанова Татьяна Муратовна, в лице поверенного Альжанова Марата Максатовича, действующего на основании доверенности от 21.05.2021 года, владеющая 59 008 голосующими акциями, что составляет 3,93386667% от общего количества размещенных голосующих акций.

 

Решено:

Утвердить внутренние нормативные документы: a) Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»; b) Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания» в предложенной редакции.

Председатель собрания г-н Альжанов Т.К.: Уважаемые акционеры, на собрании были приняты следующие решения:

  1. Утверждена годовая финансовая отчётность Общества за 2020 год;
  2. Определён порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принято решение чистый доход Общества за отчётный финансовый год оставить в нераспределённой прибыли, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям за истёкший финансовый 2020 год;
  3. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
  4. Принята к сведению информация о результатах анализа коэффициентов системы оценки рисков Общества;
  5. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества
  6. Прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Альжанова Жаркына Кабыкеновича с 01 июня 2021 года (включительно); избран новый член Совета директоров Общества – г-жа Идрисова Назира Ильясовна;
  7. Утверждены внутренние нормативные документы:
  1. Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»;
  2. Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания».
Уведомление акционеров от 30.04.2020 года

Протоколом №1 годового собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее - Общество);

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества: Исполнительный орган (Правление), г.Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: посредством Skype (онлайн в связи с объявлением карантина, связанных со вcпышкой COVID-19;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2020 года 11 часов 00 минут 

РЕШЕНО:

1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

2. Определен порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрен вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, ознакомлены с предоставленной информацией акционерам общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

 

     

 

 

 

 

Протокол № 03 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2020 года, 11 часов 00 минут.

 

Решено:

1. Утверждена выплата дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет.

2. Председателю Правления Общества Рустанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

ПРОТОКОЛ № 02 Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

ПРОТОКОЛ № 02

 

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

 

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

 

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

 

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 года 11 часов 00 минут.

 

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания Акционеров:

  1.  Утверждение повестки дня;

  2.  Утверждение изменения фирменного наименования Общества;

  3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции;

  4.  Выбор и утверждение заключение договора с аудиторской организацией, для

    осуществления    годового аудита финансовой отчетности по итогам 2020 года;

2. Отказаться от изменения фирменного наименования Общества.

3. Утвердить Устав в новой редакции, в старой редакции считать утратившим силу, наделить полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления Рустанова А.К., Юридическому Управлению осуществить регистрацию в новой редакции в уполномоченных органах, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан. 

4. Выбрать и утвердить аудиторскую организацию для осуществления годового аудита финансовой отчётности по итогам 2020 года ТОО «Независимая аудиторская компания Concord», утвердить стоимость услуг 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, утвердить заключение договора на оказание услуг.    

ПРОТОКОЛ № 02

 

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

 

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

 

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

 

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 года 11 часов 00 минут.

 

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания Акционеров:

  1.  Утверждение повестки дня;

  2.  Утверждение изменения фирменного наименования Общества;

  3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции;

  4.  Выбор и утверждение заключение договора с аудиторской организацией, для

    осуществления    годового аудита финансовой отчетности по итогам 2020 года;

2. Отказаться от изменения фирменного наименования Общества.

3. Утвердить Устав в новой редакции, в старой редакции считать утратившим силу, наделить полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления Рустанова А.К., Юридическому Управлению осуществить регистрацию в новой редакции в уполномоченных органах, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан. 

4. Выбрать и утвердить аудиторскую организацию для осуществления годового аудита финансовой отчётности по итогам 2020 года ТОО «Независимая аудиторская компания Concord», утвердить стоимость услуг 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, утвердить заключение договора на оказание услуг.    

Уведомление акционеров от 20.02.2020 года

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

№ 01 от 18.02.2020 года решено:

1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Имангазина Сапаргали Нурановича в качестве Независимого директора – Члена Совета директоров.

2. Утвердить состав Совета директоров с изменением:

1) Председатель Совета директоров - Альжанов Тлек Кабыкенович

2) Член Совета директоров - Альжанов Жаркын Кабыкенович

3) Независимый директор, Член Совета директоров - Усатов Евгений Владимирович