QAZ

О компании / Корпоративная информация

Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» №1 от 27.05.2021 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество);

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление): г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General»;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года 11 часов 00 минут.

 

Решено:

  1. Утверждена годовая финансовая отчётность Общества за 2020 год;
  2. Определён порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принято решение чистый доход Общества за отчётный финансовый год оставить в нераспределённой прибыли, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям за истёкший финансовый 2020 год;
  3. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
  4. Принята к сведению информация о результатах анализа коэффициентов системы оценки рисков Общества;
  5. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества
  6. Прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Альжанова Жаркына Кабыкеновича с 01 июня 2021 года (включительно); избран новый член Совета директоров Общества – г-жа Идрисова Назира Ильясовна;
  7. Утверждены внутренние нормативные документы:
  1. Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»;
  2. Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания».

 

Протокол №1 годового собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Протоколом №1 годового собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» № 1 от 27.04.2020 года 

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее - Общество);

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества: Исполнительный орган (Правление), г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: посредством Skype (онлайн в связи с объявлением карантина, связанных со вспышкой COVID-19;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2020 года 11 часов 00 минут

 

Решено:

1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

2. Определен порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрен вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, ознакомлены с предоставленной информацией акционерам общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

Протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» № 3 от 02.12.2020 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее — Общество).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Алматы, мкр.Алмагуль 15А, Конференц зал "General";

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2020 года, 11 часов 00 минут.

 

Решено:

1. Утверждена выплата дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет.

2. Председателю Правления Общества Рустанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Протоколом внеочередного собрания акционеров АО "Нефтяная страховая компания" №2 от 22.09.2020 года 

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

Полное наименование  и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Алматы, мкр.Алмагуль 15А, Конференц зал "General";

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 года 11 часов 00 минут.

 

Решено:

1. Отказаться от изменения фирменного наименования Общества.

2. Утвердить Устав в новой редакции, в старой редакции считать утратившим силу, наделить полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления Рустанова А.К., Юридическому Управлению осуществить регистрацию в новой редакции в уполномоченных органах, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

3. Выбрать и утвердить аудиторскую организацию для осуществления годового аудита финансовой отчётности по итогам 2020 года ТОО «Независимая аудиторская компания Concord», утвердить стоимость услуг 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, утвердить заключение договора на оказание услуг.

Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» № 01 от 18.02.2020 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее - Общество);

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества: Исполнительный орган (Правление), г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Алматы, мкр.Алмагуль 15А, Конференц зал "General";

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 18 февраля 2020 года 11 часов 00 минут

 

Решено:

1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Имангазина Сапаргали Нурановича в качестве Независимого директора – Члена Совета директоров.

2. Утвердить состав Совета директоров с изменением:

1) Председатель Совета директоров - Альжанов Тлек Кабыкенович

2) Член Совета директоров - Альжанов Жаркын Кабыкенович

3) Независимый директор, Член Совета директоров - Усатов Евгений Владимирович